fa-IRen-US
جستجو
دوشنبه, 14 اسفند,1402
Menu

جزئیات مطلب

برگزاری چهارمین جلسه دوره آموزشی آشنایی با استانداردهای FATF؛ اقدامات مقابله‌ای چیست و چه آثاری دارد؟

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه­‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در این جلسه چیستی اقدامات مقابله‌ای و آثار آن بر اساس توصیه شماره 19 برای کشورهای دارای ریسک بالا بررسی شد.

 

همچنین موضوع «شناسایی هویت مشتری تشدید شده» (EDD) به عنوان مهمترین بخش از اقدامات مقابله‌ای مورد بررسی قرار گرفت و برخی از اقدامات از جمله: بدست آوردن اطلاعات اضافی درخصوص ماهیت رابطه تجاری مورد نظر، کسب اطلاعات درخصوص معاملات و همچنین بررسی روابط تجاری و اطلاعات اضافی مشتری؛ توضیح داده شد.

 

دوره آموزشی آشنایی با استانداردهای FATF در ۱۲ جلسه تنظیم و به صورت هفتگی در سالن خلیج فارس سازمان برگزار می‌شود.

انتخابگر پوسته

دی ان ان