گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پس از ۶ سال از هادی خانی معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی، جهت مذاکرات حضوری در مادرید دعوت کرد. این دعوت در پی اقدامات اخیر ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تصویب کنوانسیون های پالرمو و سی اف تی صورت گرفته است. همزمان، ایران خواستار تعلیق عضویت آمریکا و رژیم صهیونیستی در FATF به دلیل اقدامات نظامی یک‌جانبه و نقض ثبات مالی جهانی شد.

«اقتصاد برای همه» که دکتر سیدعلی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، آن را محور سیاست‌های خود قرار داده در ۱۰۰ روز نخست مدیریت وی به شاخص‌های عملکردی تبدیل شده است.

رئیس مرکز اطلاعات مالی هشدار داد که دولت آمریکا با بهره‌گیری از تکنیک‌های روانشناسی مالی و سیاسی و سوءاستفاده از گریز ایران از نهادهای بین‌المللی همچون FATF، محیط‌های مالی بین‌المللی را علیه کشورمان مهندسی و شرطی‌سازی نموده و در حال رقم زدن جنگ اقتصادی هوشمند علیه کشورمان است.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در حاشیه بازدید وزیر امور اقتصادی و دارایی از نمایشگاه دایمی اقدامات کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تأکید کرد که تلاش‌های ایران برای عادی‌سازی پرونده در FATF با هدف تأمین منافع ملی و تقویت شبکه‌سازی‌های بین‌المللی انجام شده و نه برای جلب رضایت دشمنان

دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم به تحلیل نادرست و سطحی برخی رسانه‌ها در ربط‌دادن تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران به تصویب پالرمو واکنش نشان داد و گفت: بیش از چهل سال است جمهوری اسلامی ایران مستمراً تحت تحریم‌های مستمر آمریکا بوده و هست و تمام این تحریم‌ها در شرایطی بوده که به کنوانسیون پالرمو ملحق نشده بودیم.

رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران، در حاشیه سی‌اُمین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) از تلاش‌های ایران برای خروج از فهرست کشورهای پرخطر FATF خبر داد و گفت: با تصویب کنوانسیون پالرمو و بررسی کنوانسیون CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایران با حمایت کشورهای عضو اوراسیا در مسیر عادی‌سازی پرونده خود در FATF گام برمی‌دارد.

گروه مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG، از تصویب کنوانسیون پالرمو توسط ایران استقبال کرد و آن را نشان‌دهنده عزم این کشور برای انجام تعهدات خود در سطح بین‌المللی برشمرد.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در حاشیه نشست معاونان مرکز اطلاعات مالی در پاسخ به خبر یکی از رسانه‌ها درباره تعهد و تضمین خروج از لیست سیاه FATF با تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT نکات مهمی را بیان کرد.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در واکنش به ادعاهای مخالفان و شائبه‌های مطرح شده، به تبعات استمرار حضور ایران در لیست سیاه FATFبرای کشورهای همسو و سوءاستفاده آمریکایی‌ها از آن برای فشار به ایران حتی در لغو احتمالی تحریم‌ها پرداخت.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به نگرانی‌های مخالفان درباره افشای اطلاعات محرمانه در عادی‎سازی پرونده ایران در FATF واکنش نشان داد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: علی‌رغم حضور و دشمنی‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر با اتکا به دیپلماسی هوشمندانه و ارائه مستندات حقوقی، توانسته است گام‌های مؤثری در جهت مدیریت رفتارهای این نهاد بین‌المللی بردارد.