fa-IRen-US
جستجو
ﺳﻪشنبه, 10 تیر,1404
Menu

آرشیو اخبار

اقدامات مركز اطلاعات مالی در تقویت ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

اقدامات مركز اطلاعات مالی در تقویت ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

مرکز اطلاعات مالی در جهت تقویت ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط مختلفی را تهیه و تدوین کرد که می‌تواند تحول مثبتی در مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌خصوص پولشویی ایجاد کند.

چهارشنبه, 21 خرداد,1404/تعداد نمایش ها (69)
شبكه‌سازی برای عادی‌سازی پرونده FATF، مأموریت هیئت ایرانی در اجلاس مسكو

شبكه‌سازی برای عادی‌سازی پرونده FATF، مأموریت هیئت ایرانی در اجلاس مسكو

رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران، در حاشیه سی‌اُمین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) از تلاش‌های ایران برای خروج از فهرست کشورهای پرخطر FATF خبر داد و گفت: با تصویب کنوانسیون پالرمو و بررسی کنوانسیون CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایران با حمایت کشورهای عضو اوراسیا در مسیر عادی‌سازی پرونده خود در FATF گام برمی‌دارد.

چهارشنبه, 07 خرداد,1404/تعداد نمایش ها (205)
استقبال گروه اوراسیا از تصویب كنوانسیون پالرمو توسط ایران

استقبال گروه اوراسیا از تصویب كنوانسیون پالرمو توسط ایران

گروه مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG، از تصویب کنوانسیون پالرمو توسط ایران استقبال کرد و آن را نشان‌دهنده عزم این کشور برای انجام تعهدات خود در سطح بین‌المللی برشمرد.

شنبه, 03 خرداد,1404/تعداد نمایش ها (143)
آغاز فعالیت سامانه جامع و هوشمند مبارزه با پولشویی «سمام»

آغاز فعالیت سامانه جامع و هوشمند مبارزه با پولشویی «سمام»

سامانه جامع و هوشمند مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت مالی در کشور و ارتقای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و سامانه بر خط استعلامات «سبا» برای تحلیل دقیق‌تر گزارش معاملات مشکوک در مرکز اطلاعات مالی راه‌اندازی شد.

چهارشنبه, 03 اردیبهشت,1404/تعداد نمایش ها (393)
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم مطرح کرد: تبعات جدی استمرار حضور ایران در لیست سیاه  FATF

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم مطرح کرد: تبعات جدی استمرار حضور ایران در لیست سیاه FATF

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در واکنش به ادعاهای مخالفان و شائبه‌های مطرح شده، به تبعات استمرار حضور ایران در لیست سیاه FATFبرای کشورهای همسو و سوءاستفاده آمریکایی‌ها از آن برای فشار به ایران حتی در لغو احتمالی تحریم‌ها پرداخت.

دوشنبه, 01 اردیبهشت,1404/تعداد نمایش ها (448)

انتخابگر پوسته

  • All
  • اخبار ویژه
  • اخبار برگزیده
  • اخبار استانها
More

    دی ان ان