مرکز اطلاعات مالی در جهت تقویت ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط مختلفی را تهیه و تدوین کرد که می‌تواند تحول مثبتی در مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌خصوص پولشویی ایجاد کند.
چهارشنبه, 21 خرداد,1404/تعداد نمایش ها (175)
رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران، در حاشیه سی‌اُمین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) از تلاش‌های ایران برای خروج از فهرست کشورهای پرخطر FATF خبر داد و گفت: با تصویب کنوانسیون پالرمو و بررسی کنوانسیون CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایران با حمایت کشورهای عضو اوراسیا در مسیر عادی‌سازی پرونده خود در FATF گام برمی‌دارد.
چهارشنبه, 07 خرداد,1404/تعداد نمایش ها (286)
گروه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG، از تصویب کنوانسیون پالرمو توسط ایران استقبال کرد و آن را نشان‌دهنده عزم این کشور برای انجام تعهدات خود در سطح بین‌المللی برشمرد.
شنبه, 03 خرداد,1404/تعداد نمایش ها (204)
سامانه جامع و هوشمند مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت مالی در کشور و ارتقای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و سامانه بر خط استعلامات «سبا» برای تحلیل دقیق‌تر گزارش معاملات مشکوک در مرکز اطلاعات مالی راه‌اندازی شد.
چهارشنبه, 03 اردیبهشت,1404/تعداد نمایش ها (447)
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در واکنش به ادعاهای مخالفان و شائبه‌های مطرح شده، به تبعات استمرار حضور ایران در لیست سیاه FATFبرای کشورهای همسو و سوءاستفاده آمریکایی‌ها از آن برای فشار به ایران حتی در لغو احتمالی تحریم‌ها پرداخت.
دوشنبه, 01 اردیبهشت,1404/تعداد نمایش ها (505)