دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در حاشیه بازدید وزیر امور اقتصادی و دارایی از نمایشگاه دایمی اقدامات کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تأکید کرد که تلاشهای ایران برای عادیسازی پرونده در FATF با هدف تأمین منافع ملی و تقویت شبکهسازیهای بینالمللی انجام شده و نه برای جلب رضایت دشمنان
ﺳﻪشنبه, 31 تیر,1404/تعداد نمایش ها (12)
رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران، در حاشیه سیاُمین اجلاس گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) از تلاشهای ایران برای خروج از فهرست کشورهای پرخطر FATF خبر داد و گفت: با تصویب کنوانسیون پالرمو و بررسی کنوانسیون CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایران با حمایت کشورهای عضو اوراسیا در مسیر عادیسازی پرونده خود در FATF گام برمیدارد.
چهارشنبه, 07 خرداد,1404/تعداد نمایش ها (285)
گروه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG، از تصویب کنوانسیون پالرمو توسط ایران استقبال کرد و آن را نشاندهنده عزم این کشور برای انجام تعهدات خود در سطح بینالمللی برشمرد.
شنبه, 03 خرداد,1404/تعداد نمایش ها (203)
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در واکنش به ادعاهای مخالفان و شائبههای مطرح شده، به تبعات استمرار حضور ایران در لیست سیاه FATFبرای کشورهای همسو و سوءاستفاده آمریکاییها از آن برای فشار به ایران حتی در لغو احتمالی تحریمها پرداخت.
دوشنبه, 01 اردیبهشت,1404/تعداد نمایش ها (505)
اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد.
یکشنبه, 31 فروردین,1404/تعداد نمایش ها (399)
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به نگرانیهای مخالفان درباره افشای اطلاعات محرمانه در عادیسازی پرونده ایران در FATF واکنش نشان داد.
شنبه, 30 فروردین,1404/تعداد نمایش ها (628)