نمایشگاه بینالمللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گامی مؤثر در راستای پیشگیری از جرایم مالی، آموزش عمومی و تخصصی، و تقویت همکاریهای بینالمللی است؛ این اقدام نمایشی نبوده، بلکه بخشی از برنامههای عملی این وزارتخانه برای ریشهکن کردن فساد مالی است.
دوشنبه, 30 تیر,1404/تعداد نمایش ها (14)
دکتر سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جریان بازدید از مرکز اطلاعات مالی، از نمایشگاه دائمی بینالمللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز دیدن کرد.
یکشنبه, 29 تیر,1404/تعداد نمایش ها (23)
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، از شناسایی ۵۶ شرکت صوری با گردش مالی بیش از ۴۳۳ همت خبر داد که عمدتاً توسط اتباع خارجی ثبت شده و پس از خروج آنها از کشور، همچنان فعال بوده و در پروندههای پولشویی و تأمین مالی تروریسم ظاهر شدهاند.
دوشنبه, 23 تیر,1404/تعداد نمایش ها (56)
مرکز اطلاعات مالی در جهت تقویت ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، آییننامهها، دستورالعملها و ضوابط مختلفی را تهیه و تدوین کرد که میتواند تحول مثبتی در مبارزه با مفاسد اقتصادی بهخصوص پولشویی ایجاد کند.
چهارشنبه, 21 خرداد,1404/تعداد نمایش ها (170)
دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با تشریح عملکرد این شورا در سال 1403، مصوبات آن در سال گذشته را مهم و کارگشا توصیف کرد.
دوشنبه, 18 فروردین,1404/تعداد نمایش ها (572)
دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۴ توسط مقام معظم رهبری، یکی از مهمترین موانع سرمایهگذاران خارجی را که حاضر به همراهی با تحریمهای یکجانبه و سیاسی آمریکا نیستند بهویژه ایرانیان مقیم خارج از کشور، حضور ایران در لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم FATF برشمرد.
چهارشنبه, 06 فروردین,1404/تعداد نمایش ها (873)
دبیر شورایعالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلالگران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حسابهای بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.
شنبه, 25 اسفند,1403/تعداد نمایش ها (946)
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: تصویب کنوانسیونهای پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر عادیسازی تعاملات ایران با سایر کشورها، هزینههای آمریکا را برای اجرای تحریمهای ظالمانه افزایش خواهد داد.
دوشنبه, 20 اسفند,1403/تعداد نمایش ها (1322)
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به گذشت ۷ سال از تاریخ انقضای برنامه اقدام FATF و تردید کشورهای دوست و همسو در خصوص پرونده ایران تأکید کرد: لزوم تدبیر هرچه سریعتر این موضوع، بیشازپیش محسوس و ملموس است.
چهارشنبه, 24 بهمن,1403/تعداد نمایش ها (1110)
معاون وزیر اقتصاد در واکنش به برخی نگرانیها در خصوص احتمال عدم تأمین منافع امنیتی و اقتصادی کشور در اجرای توصیههای چهلگانه FATF گفت: پیشنهاد میکنیم متن قانون و آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مطالعه و توصیههای FATF دراینخصوص با مواد قانون و مقررات مبارزه با پولشویی مقایسه شود.
دوشنبه, 15 بهمن,1403/تعداد نمایش ها (541)
معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: عدم مدیریت فرصتها و تهدیدهای توصیههای FATF در کشور و مشمول زمان کردن تصمیمگیریهای کلیدی در خصوص استانداردهای بینالمللی، عملاً این فضا را در اختیار کشورهای دشمن ما قرار میدهد که رفتارهای خصمانه علیه منافع ملی ما را بهراحتی توجیه و سایر کشورها را در همراهی با خود قانع و شبکهسازیهای منطقهای و بینالمللی علیه ایران را تشدید کنند.
جمعه, 12 بهمن,1403/تعداد نمایش ها (1200)