fa-IRen-US
جستجو
دوشنبه, 30 تیر,1404
Menu

آرشیو اخبار

نمایشگاه مبارزه با پولشویی گامی عملی برای پیشگیری از فساد مالی است

نمایشگاه مبارزه با پولشویی گامی عملی برای پیشگیری از فساد مالی است

نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گامی مؤثر در راستای پیشگیری از جرایم مالی، آموزش عمومی و تخصصی، و تقویت همکاری‌های بین‌المللی است؛ این اقدام نمایشی نبوده، بلکه بخشی از برنامه‌های عملی این وزارتخانه برای ریشه‌کن کردن فساد مالی است.

دوشنبه, 30 تیر,1404/تعداد نمایش ها (14)
بازدید وزیر اقتصاد از نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

بازدید وزیر اقتصاد از نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

دکتر سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جریان بازدید از مرکز اطلاعات مالی، از نمایشگاه دائمی بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز دیدن کرد.

یکشنبه, 29 تیر,1404/تعداد نمایش ها (23)
معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد؛ اجرای كامل قوانین مبارزه با پولشویی، ضرورتی برای پیشگیری از فساد اقتصادی/ شناسایی ۵۶ شركت صوری با گردش مالی ۴۳۳ هزار میلیارد تومان

معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد؛ اجرای كامل قوانین مبارزه با پولشویی، ضرورتی برای پیشگیری از فساد اقتصادی/ شناسایی ۵۶ شركت صوری با گردش مالی ۴۳۳ هزار میلیارد تومان

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، از شناسایی ۵۶ شرکت صوری با گردش مالی بیش از ۴۳۳ همت خبر داد که عمدتاً توسط اتباع خارجی ثبت شده و پس از خروج آن‌ها از کشور، همچنان فعال بوده و در پرونده‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم ظاهر شده‌اند.

دوشنبه, 23 تیر,1404/تعداد نمایش ها (56)
اقدامات مركز اطلاعات مالی در تقویت ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

اقدامات مركز اطلاعات مالی در تقویت ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

مرکز اطلاعات مالی در جهت تقویت ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط مختلفی را تهیه و تدوین کرد که می‌تواند تحول مثبتی در مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌خصوص پولشویی ایجاد کند.

چهارشنبه, 21 خرداد,1404/تعداد نمایش ها (170)
از سوی دبیر این شورا تشریح شد: مصوبات مهم و كارگشای شورای عالی مبارزه با پولشویی در سال 1403

از سوی دبیر این شورا تشریح شد: مصوبات مهم و كارگشای شورای عالی مبارزه با پولشویی در سال 1403

دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با تشریح عملکرد این شورا در سال 1403، مصوبات آن در سال گذشته را مهم و کارگشا توصیف کرد.

دوشنبه, 18 فروردین,1404/تعداد نمایش ها (572)
در سال سرمایه‌گذاری برای تولید اهمیت خروج از لیست سیاه FATF دوچندان است

در سال سرمایه‌گذاری برای تولید اهمیت خروج از لیست سیاه FATF دوچندان است

دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ توسط مقام معظم رهبری، یکی از مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاران خارجی را که حاضر به همراهی با تحریم‌های یک‌جانبه و سیاسی آمریکا نیستند به‌ویژه ایرانیان مقیم خارج از کشور، حضور ایران در لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم FATF برشمرد.

چهارشنبه, 06 فروردین,1404/تعداد نمایش ها (873)
هشدار دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا

هشدار دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا

دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب‌های بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.

شنبه, 25 اسفند,1403/تعداد نمایش ها (946)
رئیس مرکز اطلاعات مالی: تصویب پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام هزینه‌های آمریكا را برای تحریم‌های افزایش می‌دهد

رئیس مرکز اطلاعات مالی: تصویب پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام هزینه‌های آمریكا را برای تحریم‌های افزایش می‌دهد

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر عادی‌سازی تعاملات ایران با سایر کشورها، هزینه‌های آمریکا را برای اجرای تحریم‌های ظالمانه افزایش خواهد داد.

دوشنبه, 20 اسفند,1403/تعداد نمایش ها (1322)
معاون وزیر اقتصاد مطرح کرد؛ فرصت‌سوزی‌های چند ساله در مدیریت پرونده ایران با FATF

معاون وزیر اقتصاد مطرح کرد؛ فرصت‌سوزی‌های چند ساله در مدیریت پرونده ایران با FATF

رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به گذشت ۷ سال از تاریخ انقضای برنامه اقدام FATF و تردید کشورهای دوست و همسو در خصوص پرونده ایران تأکید کرد: لزوم تدبیر هرچه سریع‌تر این موضوع، بیش‌ازپیش محسوس و ملموس است.

چهارشنبه, 24 بهمن,1403/تعداد نمایش ها (1110)
کلمات کلیدی: #پول_شوئی#FATF#CFT
از سال‌ها پیش توصیه‌های كلیدی FATF را در قوانین و مقررات داخلی لحاظ و در حال اجرای آنها هستیم

از سال‌ها پیش توصیه‌های كلیدی FATF را در قوانین و مقررات داخلی لحاظ و در حال اجرای آنها هستیم

معاون وزیر اقتصاد در واکنش به برخی نگرانی‌ها در خصوص احتمال عدم تأمین منافع امنیتی و اقتصادی کشور در اجرای توصیه‌های چهل‌گانه FATF گفت: پیشنهاد می‌کنیم متن قانون و آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مطالعه و توصیه‌های FATF دراین‌خصوص با مواد قانون و مقررات مبارزه با پولشویی مقایسه شود.

دوشنبه, 15 بهمن,1403/تعداد نمایش ها (541)
کلمات کلیدی: #پول_شوئی#FATF
دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم: زمان‌بر شدن تصمیم‌گیری درباره FATF منجر به فضاسازی علیه ایران شد/ با مدیریت شرایط می‌توانیم جلوی سیاسی‌كاری را بگیریم

دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم: زمان‌بر شدن تصمیم‌گیری درباره FATF منجر به فضاسازی علیه ایران شد/ با مدیریت شرایط می‌توانیم جلوی سیاسی‌كاری را بگیریم

معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: عدم مدیریت فرصت‌ها و تهدیدهای توصیه‌های FATF در کشور و مشمول زمان کردن تصمیم‌گیری‌های کلیدی در خصوص استانداردهای بین‌المللی، عملاً این فضا را در اختیار کشورهای دشمن ما قرار می‌دهد که رفتارهای خصمانه علیه منافع ملی ما را به‌راحتی توجیه و سایر کشورها را در همراهی با خود قانع و شبکه‌سازی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی علیه ایران را تشدید کنند.

جمعه, 12 بهمن,1403/تعداد نمایش ها (1200)
12

انتخابگر پوسته

  • All
  • اخبار ویژه
  • اخبار برگزیده
  • اخبار استانها
More

    دی ان ان